Lutte contre le blanchiment : professionnels de l’immobilier, les contrôles se multiplient en matière de LCBFT et de gel des avoirs
Dans un communiqué du 12 janvier 2023, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) indiquait avoir mené une action coup de poing dans les Alpes-Maritimes avec pour objectif de vérifier le respect des mesures de gel des avoirs et plus largement l’effectivité des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT).
Cette opération s’inscrit dans une démarche globale d’accélération des contrôles auprès des professionnels de l’immobilier mais également dans le cadre très précis du contrôle de l’application des sanctions mises en place par l’Union européenne et les autorités françaises contre la Russie.
Les contrôles ont révélé des irrégularités importantes en matière de LCB/FT et de respect des mesures de gel des avoirs et un manque important de connaissance de ces obligations.
Il est donc fortement conseillé aux professionnels de l’immobilier de mettre en place ou mettre à jour leur dispositif LCB/FT et les contrôles concernant les mesures de gel des avoirs et de se faire aider par un professionnel du risque.
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